موقع إدارة مكافحة غسيل الأموال الكويت moci.gov.kw

الموقع الإلكتروني لدائرة مكافحة غسل الأموال الكويتية

الجهات الرقابية في دولة الكويت ممثلة في إدارة مكافحة غسل الأموال في بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة الكويتية. يمكن الوصول إلى الموقع الإلكتروني لإدارة مكافحة غسل الأموال بدولة الكويت من خلال الرابط التالي moci.gov.kw . في تطبيق أحكام هذه اللائحة التنفيذية ، فإن التعريفات الواردة في المادة الأولى من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والكلمات والعبارات التالية يكون لها المعنى المبين بجانبها ، كما هو مبين في القانون: يقصد بمكافحة غسل الأموال. وقانون تمويل الإرهاب رقم 106 لسنة 2013 ، أما بالنسبة للبنوك: فهو يقصد به تقديم الخدمات المصرفية من قبل البنك المراسل للبنك المستجيب باعتباره المنفذ النهائي للصفقة.

اختصاصات إدارة مكافحة غسل الأموال بدولة الكويت

ولممارسة اختصاصاتها ، يجوز للجنة أن تضم في عضويتها أيًا من الهيئات العامة في دولة الكويت المكلفة بمهام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أنشطة أسلحة الدمار الشامل. وقد تطلب أيضًا المساعدة من أي شخص لديه خبرة. تختص اللجنة بما يلي:

• وضع وتطوير استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم أسلحة الدمار الشامل بالتنسيق مع الجهات المختصة ومتابعة تنفيذها.
• تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل على المستوى الوطني.
• المساهمة مع الجهات المختصة في تطوير برامج تطوير وتأهيل الكوادر العاملة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأنشطة أسلحة الدمار الشامل.