كيف يتم إثبات التستر التجاري وعقوبتها بالسعودية
تؤمن المملكة العربية السعودية بأهمية القوانين في تسيير المعاملات الحكومية والتجارية بكافة أنواعها. أنشأت وزارة التجارة السعودية نظام تستر ضد التجارة لضبط المخالفات التجارية في استخدام السجلات التجارية أو التراخيص ، مما يساهم في الحد منها. لمزيد من التفاصيل حول كيف يتم إثبات التستر التجاري؟ تابعنا في الأسطر التالية من موقع تخزين المعلومات.
المحتويات
نظام مكافحة التستر التجاري في السعودية
يعرف التستر التجاري قانونا بأنه ارتكاب بعض المخالفات المتعلقة بعمل أشخاص ليسوا مواطنين سعوديين لحسابهم الخاص ، سواء كان الأمر بعلم مواطنين سعوديين أو وافدين مقيمين في المملكة ، فهذا الأمر هو. نشاط محظور داخل حدود المملكة العربية السعودية ، وهذا الأمر لا يعفي مرتكب المخالفة بالتستر التجاري من استخدام السجل التجاري أو التراخيص.
يقتضي وجود تحقيق في مخالفة التستر التجاري وجود حضور خفي ومستتر ، أي وجود شخص غير سعودي يعمل لحسابه الخاص مع وجود شخص سعودي أو أجنبي يحمل الجنسية السعودية. يساعد هذا الشخص على العمل لحسابه الخاص بعيدًا عن إشراف وزارة التجارة والاستثمار السعودية ، وهو أمر غير قانوني.
صدر نظام التستر التجاري في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم 22 / م في الرابع من جمادى الأولى 1425 هـ والذي صدر بهدف حماية المملكة العربية السعودية وأعمالها. أصحابها من الأضرار التي لحقت بهم نتيجة بعض مخالفات التستر التجاري ، حيث يؤثر ذلك سلباً على القوة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية وينتج عنه منافسة غير عادلة في سوق العمل السعودي. لذلك تقوم وزارة التجارة السعودية بدور رقابي للتحقيق والكشف عن كل من يخالف نظام التستر التجاري في المملكة.
كيف يتم إثبات التستر التجاري؟
أما كيفية إثبات التستر التجاري على القائمين عليه ، فيثبت من خلال التحقيقات التي تختص بها الجهات الرقابية المكلفة من قبل وزارة التجارة السعودية. صدر ، وسماع أقوال الشهود ، وبناءً على كل ما سبق ، يتخذ المسؤول المسؤول عن الأمر عددًا من الإجراءات في حالة وجود مهمة لإثبات وجود قضية تستر تجاري:
أول –
- تلقي جميع البلاغات والشكاوى التي تفيد بارتكاب شخص لجريمة التستر التجاري ، ثم وضع المحضر في سجل خاص بذلك الشخص ، مع سجل بوقت ومكان وقوعه ، على أن تكون جميع المعلومات المتعلقة بها. يتم تسجيل تقرير الإخفاء التجاري ، ليكون بمثابة مقدمة للتحقيق في صحة هذا الاتصال.
ثانيا
- تقدم وزارة التجارة والاستثمار السعودية طلبًا إلى محافظ أو محافظ المنطقة التي صدر فيها تقرير التستر التجاري ، يفيد بتكليف إحدى جهات تنظيم الرقابة الأمنية بمراقبة المشتبه فيه أو المشتبه فيه.
ثالث –
- تلتزم الجهات الرقابية المختصة بجمع كافة الأدلة والمعلومات التي من شأنها أن تثبت أن المشتبه به قد ارتكب جريمة التستر التجاري.
الرابع –
- يقوم الموظف المختص بالإبلاغ عن التقرير بإجراء بعض الجولات الميدانية في المحلات والمؤسسات المشتبه بارتكابها لتستر تجاري في أوقات مختلفة ، دون أن يلتزم بزيارة هذه الأماكن خلال أوقات الدوام الرسمي.
الخامس
- يتم تحرير محضر بضبط مخالفة التستر التجاري وذلك في حالة ثبوت وقوع مخالفة التستر التجاري بالفعل في المكان المشتبه به أو ثبوت ارتكاب المتهمين جريمة التستر التجاري.
السادس –
- يتم اتباع نهج رسمي وقانوني تجاه المحل أو المؤسسة أو الشخص المشتبه به للقبض على المشبوهين ، مع تحفظ جميع الأدلة التي تدين هذه المؤسسة أو الأشخاص ، بشرط أن تكون الإجراءات المتبعة لإثبات جريمة الغطاء التجاري- بدأت على الفور.
الإجراءات التي يجب اتخاذها في حالة التستر التجاري
في حالة مخالفة التستر التجاري ضد شخص أو مؤسسة في المملكة العربية السعودية ، يتم اتباع الإجراءات التالية:
أول –
- التوجه إلى مكان محضر الاستر التجاري لضبط المخالفة وضبط كافة المستندات التي تؤيدها. بعد ذلك ، يتم ضبط هذه المستندات للبدء في محضر قانوني للمخالفة بناءً عليها ، ويتم القبض على المشتبه به وكل من كان معه أثناء الزيارة إلى مكان المحضر لضبط التستر التجاري.
ثانيا
- إجراء تفتيش شامل لجميع المؤسسات أو المؤسسات المشبوهة ، على أن يبدأ الاستماع لشهادة الشهود والمتهمين ، مع تسجيل كافة البيانات المتعلقة بهؤلاء الأفراد ، دون الإذن بضبط مخالفة التستر التجاري.
ثالث –
- إجراء تفتيش شامل لجميع المكاتب التي تم فتحها على أن يتحمل المشتبه به مسؤولية تأخير افتتاح هذه المكاتب أو عدم فتحها إطلاقاً.
الرابع –
- لا يمنع أحد من العاملين بالمكان من مغادرة الموقع حتى تنتهي عملية التفتيش والتحقيق مع الحاضرين بشكل كامل وسماع أقوال الشهود ولا يمنع أي شخص أياً كان من دخول مكان المحضر.
الخامس
- جميع المكاتب والمخازن التي تعذر فتحها مغطاة بالشمع الأحمر ، مع وضع حراس أمن مشددين عليها.
السادس –
- يقوم رجال الشرطة بمساعدة الأفراد المسؤولين عن عملية التحقيق والتفتيش حتى يتمكنوا من إتمام المهمة وتمكين المسؤولين من تحديد مكان الإبلاغ عن المخالفة.
عقوبة التستر التجاري في السعودية
تتنوع عقوبة الستر التجاري في المملكة العربية السعودية ، وتتدرج حسب ما يراه المشرع مناسباً للجاني ، وذلك على النحو التالي:
- يجوز حبس مرتكب جريمة التستر التجاري في سجون المملكة مدة لا تزيد على سنتين فقط.
- يعاقب مرتكب مخالفة الستر التجاري بغرامة لا تزيد على مليون ريال سعودي.
- يعاقب من يرتكب جريمة الستر التجاري بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون ريال.
- تتعدد غرامة مخالفي الستر التجاري حسب عدد المخالفين.
- يحظر على مرتكب مخالفة الستر التجاري مزاولة النشاط المهني أو العمل المحكوم عليه بالعقوبة القانونية ، وذلك لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
- يحظر على مرتكب مخالفة الستر التجاري فتح أي مرفق أو محل يزاول فيه النشاط التجاري الذي حُكم عليه بعقوبة التستر التجاري لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
- تلغى الرخصة التجارية لمرتكب مخالفة الستر التجاري ويلتزم هذا الشخص بتصفية جميع الأعمال المتعلقة بالنشاط الذي صدرت من أجله المخالفة التجارية.
- يتم تصفية تحصيل الأعمال الجارية الخاصة بمكان مخالفة الستر التجاري على أن يتم ذلك في حالة مدة أقصاها 60 يومًا من تاريخ صدور حكم الإدانة النهائي بحق مرتكب مخالفة الستر التجاري.
- يتم بيع جميع الأعمال المتعلقة بالمخالفة بعلم بيت المال السعودي ، وهذا الأمر في مزاد علني ، وهذا الأمر في حالة انتهاء مهلة الستين يوماً التي يجوز خلالها للمال التجاري ويكون ذلك عندما يكون لمرتكب مخالفة الستر التجاري أن يطلب هذا المبلغ مقابل بعض البيع ، بشرط استقطاع مصاريف التصفية من هذا المبلغ المالي.
- يشطب السجل التجاري لمرتكب مخالفة الستر التجاري.
- يستبعد مرتكب مخالفة التستر التجاري من غير حاملي الجنسية السعودية بشرط أن يتم ترحيله خارج أراضي المملكة العربية السعودية وعدم السماح له بالعودة إليها مرة أخرى وذلك بعد تنفيذ العقوبة المقررة عليه ودفع جميع أتعابه وضرائبه ومخالفاته وأي التزامات مالية تجاهه.
- تستوفى جميع الرسوم والمخالفات والضرائب التي لم تستوف من مرتكب جريمة التستر التجاري بسبب التستر التجاري.
- يُنشر القرار المتعلق بالعقوبة القانونية المفروضة على مرتكب مخالفة الستر التجاري ، بشرط أن تكون عملية النشر على نفقته المالية.
- يتم إغلاق محل النشاط المخالف من قبل رجال الضبط على أن يتم إيقاف جميع الخدمات المقدمة للمتهم. وذلك في حالة هروب مرتكب مخالفة الستر التجاري أو الاحتفال به بعد إخطاره بالأمر ، على أن يطلب حضوره لتنفيذ العقوبة والتحقيق معه لارتكابه جريمة الستر التجاري.
- تستوفى الغرامة المالية من مرتكب مخالفة التستر التجاري المحكوم عليه بعقوبة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية ، على أن يتم تحويل المبلغ المستحق إلى حساب وزارة التجارة والصناعة السعودية.
في ختام مقالنا أيها القراء الأعزاء ، قدمنا لكم كيف يتم إثبات التستر التجاري؟ لمزيد من المواضيع تابعونا على موقع مخزن المعلومات.
